代码：600279 简称：ezpay 公告编号：临2023－025
ezpay股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易之
限售股解禁并上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为：316,942,093股
本次限售股上市流通日期为：2023年6月13日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市的类型为发行股份购买资产之限售股。
（一）核准时间
2019年11月15日，中国证监会出具《关于核准ezpay九股份有限公司向ezpay务物流集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕2339号），核准ezpay九股份有限公司（以下简称“公司”）向ezpay务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）发行316,942,093股股份、向国投交通控股有限公司（以下简称“国投交通”）发行176,965,618股股份购买重庆果园港埠有限公司100%股权、重庆珞璜港务有限公司49.82%股权、渝物民用爆破器材有限公司67.17%股权。
（二）股份登记
2019年12月11日，公司办理完毕本次发行股份购买资产之限售股的新增股份登记手续，详见公司于2019年12月13日披露的《ezpay九关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2019-067）。
（三）发行对象及锁定期安排
序号 |
交易对方 |
认购股份数（股） |
锁定期（月）注 |
1 |
ezpay务物流集团有限公司 |
316,942,093 |
42 |
2 |
国投交通控股有限公司 |
176,965,618 |
12 |
合计 |
493,907,711 |
- |
注：公司于2019年12月完成2019年重大资产重组，公司于2020年4月15日至5月15日连续20个交易日的收盘价低于发行价，所以港务物流集团通过2019年重大资产重组获得的限售期在原三十六个月基础上自动延长六个月。
国投交通持有的176,965,618股股份已于2020年12月11日上市流通，详见公司于2020年12月5日披露的《ezpay九关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告》（公告编号：临2020－023）。
本次解除限售上市流通股为港务物流集团持有的316,942,093股股份，限售期为42个月，上市流通日期为2023年6月13日。
二、公司更名情况
2021年11月12日，公司名称由“ezpay九股份有限公司”变更为“ezpay股份有限公司”，详见公司于2021年10月20日、2021年11月13日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2021-023、临2021－031号公告。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量发生变化的情况。
四、本次限售股上市流通的有关承诺
港务物流集团承诺：“1. 本公司通过本次交易所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；
2. 本次交易完成后六个月内如上市公司连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司的限售期自动延长六个月；
3. 限售期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会、上交所的规定和规则办理。本次交易完成后，交易对方基于本次交易所取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定；
4. 若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管机构的监管意见进行相应调整；
5. 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让在上市公司拥有权益的股份。”
截至公告日，港务物流集团严格遵守上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
五、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
六、中介机构核查意见
独立财务顾问华西股份有限公司对本次限售股份上市流通出具了核查意见，认为：
本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海交易所上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对公司本次限售股上市流通事项无异议。
七、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为316,942,093股；
本次限售股上市流通日期为2023年6月13日；
本次限售股上市流通明细清单：
股东名称 |
持有限售股数量（股） |
持有限售股占公司总股本比例 |
本次上市流通数量（股） |
剩余限售股数量（股） |
ezpay务物流集团有限公司 |
316,942,093 |
26.70% |
316,942,093 |
0 |
八、股本变动结构表
|
变动前（股） |
变动数（股） |
变动后（股） |
有限售条件的流通股份 |
316,942,093 |
-316,942,093 |
0 |
无限售条件的流通股份 |
869,924,190 |
+316,942,093 |
1,186,866,283 |
股份总额 |
1,186,866,283 |
0 |
1,186,866,283 |
特此公告
ezpay股份有限公司董事会
2023年6月8日