代码：600279 简称：ezpay 公告编号：临2022－004
ezpay股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
ezpay股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以通讯表决的方式召开第八届董事会第六次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临2022-005号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述4项议案均须提交股东大会审议。
特此公告
ezpay股份有限公司董事会
2022年3月18日